第1051章 绝对是个肥活儿
第1051章绝对是个肥活儿
“之前，我在办理同类案件时，为了搞明白上述规定是否存在犯罪数额限制，特意在网上查了下。
《关于理非法集资刑事案作具体应用法律若干问题的解释的理解与适用》（《人民司法》2011年05期）第四条，就‘非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。’的规定，有以下表述：
‘针对该条，起草过程中有意见认为，应对免予刑事处罚的情形加以数额限制，对于数额巨大的，不得免予刑事处罚。经研究，非法吸收公众存款刑事案件有其特殊性：一是犯罪数额往往很大，如设定数额限制，本款规定在实践中将可能毫无意义；二是非法吸存犯罪的危害性主要体现在不能归还所吸收资金及由此引发的社会稳定问题，故未采纳。’
由此可知，上述规定并没有犯罪数额限制，只要满足条件即可。
根据‘举重以明轻’的原理，既然具备上述条件，司法解释规定可以免予刑事处罚或者作无罪处理，那么更可以对被告人予以从轻处罚。
回到本案，本案被告人并没有完全清退所吸收资金，故难以适用免予刑事处罚或作无罪处理，但本案实际上已基本具备‘主要用于生产经营所需’和‘积极清退所吸资金’两个关键条件，我认为，可以适用上述规定的从轻处罚原则。”宋辉一脸严肃的解释道。
（注：2021年12月，最高人民法院对《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》进行了修改。
修改后的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自2022年3月1日起施行。
修改后的解释第三、四、五条对非法吸收或者变相吸收公众存款，应当依法追究刑事责任的条件，以及“数额巨大或者有其他严重情节”、“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”等进行了调整和细化。
感兴趣的书友可以查看）
“我同意宋律师的意见。原因有三：
第一，从动机上看，被告人借款主要是用于生产经营所需。综合全案分析，本案被告人之所以在开发房地产中要向民间集资，主要原因有三个：
1、由于政策的调控，对县以下房地产开发公司一律不发放土地抵押贷款，导致银行贷款落空，为了完成项目开发被告人不得不进行民间借款，且仅此一项就增加了七八千万的利息成本。
2、在开始施工后，由于地质问题，导致项目工程进度十分缓慢，又因为该地块在市区晚上不能施工，地下工程比原预计多花了一年的时间，由此又增加了六千万元的利息负担。
3、因为工程进度问题，导致项目比之前预估的预售时间向后推移了近一年半，恰在此时，限购政策出台，紧跟着房地产市场疲软，购房率低，公司资金回笼困难。
从被告人借款使用情况来看，大部分资金直接用于生产经营所需，根本上仍出于生产经营之考虑。
第二，案发后，本案被告人积极退赃，主动将自己的全部财产七千余万元用于退赔。再加上祥龙地产破产清算，偿还了大部分钱款。据被告人介绍，实际上无法归还的借款金额只有约一千二百万元，归还本金的比例约为96%。
另外，据被告人介绍，由于被告人所借款项的借据每年一换，其中有部分借款是上一年的利息计入了本金，所以未能偿还的一千二百万元借款中，还包含一部分利息。
除此以外，根据被告人介绍，大部分前期参与借款的债权人几乎都已经收回了自己的本金，真正有损失的是后期进入的极小部分债权人，但归还本金的比例也至少在80%以上。
当然上述金额需要当庭质证后才能确认，但是根据财务总监秦翠回忆，这个数据应该大差不差。
第三，本案并未出现人员伤亡等恶性事件，债权人在公司破产分配后情绪比较稳定，没有出现大规模的缠访SF事件。本案不存在不宜适用缓刑的‘其他严重情节’。
所以，从目前我们了解的情况看，我认为本案四个被告人虽然均构成非法吸收公众存款罪，但可以从轻处罚，适用缓刑。”杜庸说道。
杜庸说完后，众人沉默不语，虽然有律师心有不甘，但暂时又找不到法律依据，只能先这样。
“这个案子比较敏感，网上传的沸沸扬扬，我提醒下，今天咱们讨论的结果，是内部意见，不可外传。
杜律师，你们在出方案的时候，要注意‘度’的把握，要适当的降低下当事人的期望值，千万不要为了拿下案子，把话说的太满，一定要预估到各种风险，毕竟这案子不是在咱们本市的法院开庭。
我同意你们的意见，但是出具最终方案前一定要会见左家的老大，并进行阅卷。目前出具的方案只是初步方案，不是最终方案，一定要标明。”方轶提醒道。
“好，您放心，我一定严格把关。另外，这个案子有四个被告人，我一个人肯定不行，需要至少三名律师的加入。每人负责一名被告人。”杜庸心中激动，这个案子要是签下来，四个被告人，律师费可是一百六十多万啊！如果有二审，至少还能再收八九十万的律师费，绝对是个肥活儿。
“你有合适的人选吗？”方轶微笑道。
“我之前跟宋律师沟通过了，宋律师愿意帮我。看看哪位律师有时间，可以加入我们。”杜庸说道。
“那什么……算我一个。”耿震第一个举手道，既能赚一笔又能接触下以前未碰过的非吸案件，这样的机会可不多。
“我手里的案子比较多，就不参与了，如果有需要帮忙的，尽管开口。”孟广达微笑道。
他现在也是名声在外，手里的案子确实不少，自然不会去跟其他律师抢业务。
请收藏本站：https://www.wnxsw.cc。无奈小说网手机版：https://m.wnxsw.cc
“之前，我在办理同类案件时，为了搞明白上述规定是否存在犯罪数额限制，特意在网上查了下。
《关于理非法集资刑事案作具体应用法律若干问题的解释的理解与适用》（《人民司法》2011年05期）第四条，就‘非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。’的规定，有以下表述：
‘针对该条，起草过程中有意见认为，应对免予刑事处罚的情形加以数额限制，对于数额巨大的，不得免予刑事处罚。经研究，非法吸收公众存款刑事案件有其特殊性：一是犯罪数额往往很大，如设定数额限制，本款规定在实践中将可能毫无意义；二是非法吸存犯罪的危害性主要体现在不能归还所吸收资金及由此引发的社会稳定问题，故未采纳。’
由此可知，上述规定并没有犯罪数额限制，只要满足条件即可。
根据‘举重以明轻’的原理，既然具备上述条件，司法解释规定可以免予刑事处罚或者作无罪处理，那么更可以对被告人予以从轻处罚。
回到本案，本案被告人并没有完全清退所吸收资金，故难以适用免予刑事处罚或作无罪处理，但本案实际上已基本具备‘主要用于生产经营所需’和‘积极清退所吸资金’两个关键条件，我认为，可以适用上述规定的从轻处罚原则。”宋辉一脸严肃的解释道。
（注：2021年12月，最高人民法院对《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》进行了修改。
修改后的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自2022年3月1日起施行。
修改后的解释第三、四、五条对非法吸收或者变相吸收公众存款，应当依法追究刑事责任的条件，以及“数额巨大或者有其他严重情节”、“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”等进行了调整和细化。
感兴趣的书友可以查看）
“我同意宋律师的意见。原因有三：
第一，从动机上看，被告人借款主要是用于生产经营所需。综合全案分析，本案被告人之所以在开发房地产中要向民间集资，主要原因有三个：
1、由于政策的调控，对县以下房地产开发公司一律不发放土地抵押贷款，导致银行贷款落空，为了完成项目开发被告人不得不进行民间借款，且仅此一项就增加了七八千万的利息成本。
2、在开始施工后，由于地质问题，导致项目工程进度十分缓慢，又因为该地块在市区晚上不能施工，地下工程比原预计多花了一年的时间，由此又增加了六千万元的利息负担。
3、因为工程进度问题，导致项目比之前预估的预售时间向后推移了近一年半，恰在此时，限购政策出台，紧跟着房地产市场疲软，购房率低，公司资金回笼困难。
从被告人借款使用情况来看，大部分资金直接用于生产经营所需，根本上仍出于生产经营之考虑。
第二，案发后，本案被告人积极退赃，主动将自己的全部财产七千余万元用于退赔。再加上祥龙地产破产清算，偿还了大部分钱款。据被告人介绍，实际上无法归还的借款金额只有约一千二百万元，归还本金的比例约为96%。
另外，据被告人介绍，由于被告人所借款项的借据每年一换，其中有部分借款是上一年的利息计入了本金，所以未能偿还的一千二百万元借款中，还包含一部分利息。
除此以外，根据被告人介绍，大部分前期参与借款的债权人几乎都已经收回了自己的本金，真正有损失的是后期进入的极小部分债权人，但归还本金的比例也至少在80%以上。
当然上述金额需要当庭质证后才能确认，但是根据财务总监秦翠回忆，这个数据应该大差不差。
第三，本案并未出现人员伤亡等恶性事件，债权人在公司破产分配后情绪比较稳定，没有出现大规模的缠访SF事件。本案不存在不宜适用缓刑的‘其他严重情节’。
所以，从目前我们了解的情况看，我认为本案四个被告人虽然均构成非法吸收公众存款罪，但可以从轻处罚，适用缓刑。”杜庸说道。
杜庸说完后，众人沉默不语，虽然有律师心有不甘，但暂时又找不到法律依据，只能先这样。
“这个案子比较敏感，网上传的沸沸扬扬，我提醒下，今天咱们讨论的结果，是内部意见，不可外传。
杜律师，你们在出方案的时候，要注意‘度’的把握，要适当的降低下当事人的期望值，千万不要为了拿下案子，把话说的太满，一定要预估到各种风险，毕竟这案子不是在咱们本市的法院开庭。
我同意你们的意见，但是出具最终方案前一定要会见左家的老大，并进行阅卷。目前出具的方案只是初步方案，不是最终方案，一定要标明。”方轶提醒道。
“好，您放心，我一定严格把关。另外，这个案子有四个被告人，我一个人肯定不行，需要至少三名律师的加入。每人负责一名被告人。”杜庸心中激动，这个案子要是签下来，四个被告人，律师费可是一百六十多万啊！如果有二审，至少还能再收八九十万的律师费，绝对是个肥活儿。
“你有合适的人选吗？”方轶微笑道。
“我之前跟宋律师沟通过了，宋律师愿意帮我。看看哪位律师有时间，可以加入我们。”杜庸说道。
“那什么……算我一个。”耿震第一个举手道，既能赚一笔又能接触下以前未碰过的非吸案件，这样的机会可不多。
“我手里的案子比较多，就不参与了，如果有需要帮忙的，尽管开口。”孟广达微笑道。
他现在也是名声在外，手里的案子确实不少，自然不会去跟其他律师抢业务。
请收藏本站：https://www.wnxsw.cc。无奈小说网手机版：https://m.wnxsw.cc